临西公安连续打掉两个电信诈骗洗钱团伙9人落网涉案4000余万元
本报讯全国公安机关夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，临西县公安局持续加大对电信网络违法犯罪活动的打击力度，全力维护人民群众的财产安全。近日，临西县公安局刑侦大队经过缜密侦查，于一周内连续打掉两个电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，查获对公账户1套，涉案银行卡30余张、poss机1台、涉案资金流水达4000余万元。
8月5日，刑侦大队反诈中队在侦办一起电信诈骗案时，发现受害人部分被骗资金经某公司的对公账户转出，且在8月4日一天内交易频繁，资金流水达3000余万元。经过对该公司及法人身份信息的分析和研判，反诈中队立即联合下堡寺派出所、特巡警大队成立抓捕组赶赴山西太原实施抓捕，成功抓捕犯罪嫌疑人6名。截至案发，该团伙“洗钱”流水达3000余万元，非法获利6万余元。目前，犯罪嫌疑人翟某、张某等6名犯罪嫌疑人已被临西县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
近日，刑侦大队反诈中队还在工作中通过梳理、核查线索发现，一名男子在辖区组织多人开办银行卡，并为电信诈骗团伙提供非法转账业务。经过四个昼夜的细致调查，办案民警成功掌握了组织者鲍某超的身份信息和藏匿地点。8月9日19时许，在威县某宾馆内将3名犯罪嫌疑人抓获，现场查获涉案银行卡30余张、poss机1台。经查，2022年7月份以来，以鲍某超为首的开卡洗钱团伙在临西、清河、威县、固安等地，以金钱诱惑他人开办银行卡，并用于诈骗分子转移涉诈资金非法获利，涉案流水达1000余万元，从中非法获利1万余元。目前，犯罪嫌疑人鲍某超等3人已被临西县公安局采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提醒：注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件、银行账号和U盾等，不要用自己的账户替他人提现，以免沦为犯罪分子“替罪羊”。
（邢台日报社全媒体记者 赵沙沙文/图）
